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娛樂城套利風控 娛樂城.net 日本高管在柬埔寨涉虛高收購與跨境洗錢：多國司法協作調查

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娛樂城.net 日本高管在柬埔寨涉虛高收購與跨境洗錢：多國司法協作調查

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柬埔寨金邊曝出一宗跨國金融與商業犯罪指控案件。多名投資者與公司股東向柬埔寨司法部申訴，指一名日本籍企業高管在當地經營期間涉嫌資產侵占、商業欺詐及濫用職權。相關指控稱，其在多個房地產項目中以虛高收購價格牟利，涉案金額約400萬美元；並在未經股東同意情況下擅自作出關鍵決策，冒用日本企業名義融資超過700萬美元。申訴材料還指其利用多國“殼公司”轉移資金，部分款項流向其中國籍妻子的海外賬戶，涉及跨境洗錢與金融犯罪疑雲。報道指出，該嫌疑人具國際金融機構從業背景，引發業界關注。當前柬埔寨檢察機關已對其及同夥立案調查兩起刑事案件，並凍結相關資產與賬戶；中國、日本、新加坡等多國司法機構亦介入協作推進。申訴人呼籲依法處理並保障投資者權益，案件後續仍待官方進一步披露。



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