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娛樂城.net 水牛洗錢案震撼泰國 毒販資產高達千萬被查封

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泰國毒品管制委員會聯合地方警方與反洗錢單位,對麻沙拉坎府與鄰近地區同步搜索,查扣多筆不符收入的資產。調查顯示,主嫌長期以水牛買賣作為掩護,藉由高估價格、頻繁轉手與跨府交易模糊資金來源;同時透過金飾、佛牌與現金流動分散持有風險,再以親友名義分拆持產,降低監理雷達可見度。當局在多處據點扣押車輛、土地與牛隻,並封存交易帳冊、通訊裝置與雲端帳號。辦案人員指出,傳統畜牧產業在偏鄉具高度現金化特徵,加上地方人脈網緊密,容易被不法者利用,大宗交易缺乏電子留痕乃是破口。反洗錢單位將比對畜牧登記、稅務申報與銀行疑異報告(STR),擬向法院申請延長查封,並追查上游毒品來源與跨境運輸線。官方重申,打擊毒品要從「人、貨、金」三線同步出擊,資產沒收是斷絕犯罪誘因的關鍵手段。地方政府亦計畫輔導合法畜牧戶導入電子交易與可溯源系統,從制度面縮小洗錢空間。



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