台中市刑大科偵隊長施明志表示，該集團利用人性弱點引誘步入陷阱，抓住民眾一開始認為「代操穩定獲利」、「小額投資10倍獲利」心態，謊稱係專業工程師團隊利用軟體已破解博弈平台，可協助投注代操，民眾投入金額後，製作假報表顯示獲利，讓被害人信以為真。
但當累積一定獲利金，想要出金（領錢）時，詐團卻以平台各式問題，如須達到儲值金1倍的洗碼量，或是被抓到違規使用外掛等理由塘塞敷衍，謊稱無法出金，此時民眾以為利用第三方支付的代收代付方式，只要及時停止匯款就能止損甚至退款，未料這些第三方支付公司，卻是25歲陳姓主嫌手下成立的人頭公司。
就算被害人向公司申訴，也會派出所謂的「白專員」以拖待變，聲稱只要與平台溝通後即可退款，造成被害人苦等無門，最後驚覺不對勁報案時，已來不及止付取回被害款項，且詐團利用人頭公司作為收款第一層斷點，再勾結第三方支付製造第二層斷點，延緩並擾亂偵查進度，造成警方查緝更為困難。
施明志說，經該隊與打詐中心共組專案小組，報請台中檢方指揮偵辦，抽絲剝繭後查出陳男唆使成員分別成立3家人頭公司，申請使用第三方支付公司代收代付服務，試圖以合法管道掩飾非法贓款，已知4名被害者被騙金額共約上百萬元，經長期蒐證收網，循線逮獲陳男等9人，依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪移送台中地檢署偵辦。
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